Образец протокола собрания учредителей ооо о продлении директора образец

Образец протокола собрания учредителей ооо о продлении директора образец

Содержание статьи:

Протокол общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью по вопросу продления полномочий единоличного исполнительного органа общества

______________________________________________________ (полное наименование, адрес общества с ограниченной ответственностью)

ПРОТОКОЛ N _____ очередного (или внеочередного) общего собрания участников по вопросу продления полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «_______________»

Дата проведения (вне)очередного общего собрания: «__»___________ ____ г.

Место проведения собрания: ____________________________________.

Форма проведения общего собрания: совместное присутствие участников.

Время начала регистрации участников собрания: _____ часов _____ минут.

Время окончания регистрации участников собрания: _____ часов _____ минут.

Открытие собрания: _____ часов _____ минут.

Собрание закрыто: _____ часов _____ минут.

1. _________________________ — _____ долей или _____ процентов.

2. _________________________ — _____ долей или _____ процентов.

Общее количество долей, которыми обладают участники общества, — __________.

Число долей, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня, — ______________.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания участников имеется.

Были заданы следующие вопросы:

Вариант: Вопросов задано не было.

«за» — _____ голосов;

«против» — _____ голосов;

«воздержались» — _____ голосов.

По результатам голосования принято решение:

По смыслу пп. 4 п. 2 ст. 33, п. 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общее собрание участников вправе большинством голосов всех участников общества принять решение о продлении полномочий единоличного исполнительного органа общества, если уставом общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров общества. При этом уставом общества может быть предусмотрена необходимость большего числа голосов для принятия такого решений.

Может ли учредитель, являющийся директором, быть секретарем собрания о продлении полномочий директора?

может ли учредитель который является директором быть секретарем собрания о продлении полномочий директора?

Правильно ли составлен протокол?

Ответы юристов (1)

Здравствуйте Иван!
Протокол является документом, доказывающим факт проведения собрания. Согласно п. 6 ст. 37 Закона об ООО обязанность по организации ведения протокола внеочередного общего собрания участников возлагается на исполнительный орган ООО, а в случае его отсутствия рекомендуется возлагать данную обязанность на председательствующего.
Под организацией ведения протокола на общем собрании участников ООО понимается назначение лица, составляющего протокол общего собрания участников и заносящего в него основные положения выступлений, имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня собрания, а также результаты голосования по каждому из вопросов. Кроме того, указанное лицо обязано следить за правильностью составления протокола.
Несмотря на то что Закон об ООО регламентирует порядок принятия решений общего собрания участников общества и основания их оспаривания, рекомендуется следовать установленным гл. 9.1 ГК РФ общим правилам о решениях собраний, если они не противоречат специальным нормам Закона об ООО.
Так, п. 3 ст. 181.2 ГК РФ предусмотрено, что протокол подписывается председательствующим на собрании и секретарем. Однако Закон об ООО не предусматривает обязанности избрания секретаря общего собрания участников. Исходя из этого в правилах проведения общего собрания участников общества (в уставе или ином внутреннем документе в соответствии с п. 1 ст. 37 Закона об ООО) рекомендуется установить порядок избрания (назначения) секретаря собрания, а также обязанность по подписанию протокола секретарем и председателем общего собрания участников.
Вместе с тем, загляните в устав, возможно, такой порядок там уже прописан.
Таким образом, с учетом вышеизложенного учредитель, который является директором, может быть секретарем собрания ООО.
Во вложении реальный образец оформления протокола, который прошел госрегистрацию.

Ищете ответ?
Спросить юриста проще!

Задайте вопрос нашим юристам — это намного быстрее, чем искать решение.

Как правильно продлить полномочия директора ООО, образцы документов: протокол, приказ, решение + юридические тонкости вопроса полномочий директора + полезные советы по правильному оформлению документов

Продление полномочий генерального директора ООО: образец протокола, приказа, решения – тема нашего сегодняшнего обзора. Такая потребность в переоформлении документов у компаний, надо сказать возникает довольно часто. Это связано и с тем, что директора в коммерческих организациях не редко меняются и поэтому с ними часто заключают срочные труддоговора. А максимальный срок действия срочного труддоговора, установленный трудовым российским законодательством, сейчас составляет не больше пяти лет. Поэтому, вопрос пролонгации полномочий директора встает довольно часто.

Правильно оформить продление легитимности директора, не допустить правового вакуума, это важно для организации. Ведь при не соблюдении норм законодательства, могут возникнуть юридические претензии со стороны проверяющих органов, банков или контрагентов. Контрагенты могут оспорить заключенные сделки в суде. Поэтому при продлении полномочий важно оформить все бумаги еще до истечения срока действия труддоговора и даты прекращения легитимности, указанной в Уставе ООО или иных учредительных документах фирмы. Если сроки будут просрочены, то придется официально увольнять руководителя и затем заново оформлять на работу. Это потребует дополнительной бумажной волокиты, придется вносить запись в трудкнижку, делать финансовый расчет.

Кроме того, важно соблюсти все правовые процедуры по проведению собрания участников ООО, заверить и подписать документы по установленным правилам. Расскажем сегодня подробно обо всех этих процедурах и необходимых документах подробно. Постараемся затронуть все самые важные аспекты и разберем типовые ситуации.

Особенности статуса генерального директора

Директор ООО — это избираемое лицо, на определенный Уставом срок, осуществляющее общее руководство обществом. Подчеркнем, что важной особенностью правового статуса руководителя ООО является то, что на него распространяются нормы как общего трудового, так и корпоративного права. С одной стороны, он наделен полномочиями по управлению ООО, а с другой, он так же является его работником. Помимо общего российского законодательного правового регулирования, деятельность директора регламентируется еще и уставом ООО, положением о гендиректоре общества, труддоговором и его должностной инструкцией.

С директором ООО может быть заключен бессрочный договор (срок действия не указан) или срочный труд.договор на какой-то определенный срок, но этот срок должен быть не больше пяти лет (согласно российскому трудовому законодательству).

В нашем обзоре мы рассмотрим, что собой представляет процедура пролонгации полномочий руководителя ООО, как ее подготовить и как правильно все оформить. Рассмотрим подробно основные правила оформления бумаг для пролонгации легитимности директора. Также рассмотрим аспекты, которые подлежат обязательному указанию и основные законодательные нормы, и действующие правила. Расскажем о лицах полномочных проводить процедуру пролонгации полномочий первого лица ООО.

В зависимости от количества участников ООО и типа заключенного с руководителем труддоговора, формы и состав оформляемых документов будут различные, но мы приведем общие универсальные формы документов, которые являются общими и типовыми.

Вообще оформление полномочий директора, это довольно хлопотный процесс, требующий точности и внимательности. При проведении собрания участников ООО, важно зафиксировать точно все аспекты документально и чтобы все процедуры оформления были соблюдены.

Продление полномочий генерального директора – общие правила

Согласно, российского трудового кодекса с директором ООО может заключаться срочный или бессрочный договор. Обычно действие срочного труддоговора устанавливается Уставом общества. Если директор, работает по срочному труддоговору, то по окончании срока действия договора, нужно составить приказ о продлении легитимности директора или прекращении полномочий.

Приказ о пролонгации полномочий надо составить до истечения срока договора. Если этот срок просрочен, то тогда надо по всей форме увольнять директора (приказ, расчет, запись в трудкнижку) и принимать его на работу опять. Поэтому, чтобы избежать не нужной бумажной волокиты, очень важно соблюсти все сроки. Кроме того, сделки заключенные в период, когда директор официально не работал, но подписывал документы, могут быть оспорены контрагентами.

Для продления полномочий директора, нужно провести собрание уполномоченного органа ООО, согласно его учредительным документам и оформить решение о пролонгации полномочий руководящего лица.

Обычно в Уставе ООО устанавливается стандартный срок полномочий директора – 5 лет. Почти всегда, уполномоченным органом, является собрание участников ООО.

Решение уполномоченного органа, состоящего из нескольких участников оформляется составлением протокола уполномоченного органа ООО. Если в обществе один участник, то протокол не оформляется. Далее на основании решения участников/единственного участника ООО, оформляется новый труддоговор с директором, в соответствии с продлением срока действия его полномочий.

При составлении решения уполномоченного органа ООО и протокола важно учитывать дату истечения действия полномочий директора и составить все бумаги до истечения этой даты.

Кратко пошагово процедура продления полномочий выглядит так:

  • Сначала проводится заседание Собрания участников ООО;
  • На собрании уполномоченного органа ООО принимается Решение о пролонгации срока действия легитимности директора ООО;
  • Оформляется Протокол о пролонгации полномочий руководителя ООО;
  • Затем, исходя из запротоколированного решения оформляется новый трудовой договор с руководителем ООО.

Важно: напомним, что все бумаги датируются датами до срока истечения полномочий директора. Если в ООО один участник он принимает единоличное решение и протокол не оформляется.

Протокол о продлении полномочий директора ООО

Протокол собрания, необходимо заверять нотариусом (собрание обычно проводится в присутствии нотариуса), если Уставом ООО не предусмотрено иное, либо Решением собрания всех участников ООО, которое было принято ими единогласно.

Протокол должен обязательно содержать данные:

  • наименование ООО полностью по Уставу и его основные реквизиты, если он печатается не на фирменном бланке;
  • название документа, и его порядковый номер;
  • место, дату составления;
  • время открытия и закрытия собрания (с указанием часов, минут);
  • полный список участников собрания (кто присутствовал должность, ФИО, на основании чего действует, доли участников в ООО);
  • сколько процентов голосов имеется, есть ли кворум;
  • указать, что собрание правомочно;
  • указать председателя собрания ФИО;
  • указать секретаря собрания ФИО;
  • обозначить повестку дня – обязательно обозначается факт голосования о пролонгации полномочий директора (указать ФИО);
  • излагается принятое собранием решение;
  • привести общие итоги голосования;
  • подпись председателя совета и всех участников совершаются в присутствии нотариуса и им заверяются;
  • ставится печать ООО.

Решение единственного участника ООО о пролонгации полномочий руководителя

Скачать бланк-образец Решения участника можно по ссылке: http://rusjurist.ru/filemanager/download/4269

Полномочия директора ООО могут быть продлены по Решению участника ООО (если он является единственным). Тогда, документ так и озаглавливается — Решение единственного участника. Общие правила для составления Решения о пролонгации полномочий руководителя:

  • Обычно решение оформляется на фирменном бланке организации, где указаны все основные реквизиты ООО. Если решение составляется не на бланке ООО, то в нем необходимо указать наименование организации полностью, как в Уставе, указать адрес фирмы и основные регистрационные данные;
  • Далее следует указать место (населенный пункт) принятия решения и его дату. Отметим, что номер решению присваивается не всегда, но лучше его проставить по порядку;
  • Укажите полное название документа;
  • Далее текст: «Я, ФИО, полные паспортные данные, адрес регистрации, как единствен. участник Общества с ограничен. ответственностью «К» принял решение:»;
  • В формулировке решения о пролонгации полномочий руководителя четко указываются: ФИО конкретного лица, его паспортные данные, место регистрации, срок продления его полномочий;
  • Подпись.

Если единственным участником ООО, является юрлицо, то тогда, указывается его полное название, его юрадрес полностью, ИНН, ОГРН, КПП, сведения о руководителе юрлица или иного его представителя по доверенности, все указывается полностью и в соответствии с общим приведенным форматом.

При пролонгации полномочий руководителя данные в ЕГРЮЛ и в Уставе не меняются.

Отметим, что Решение одного участника ООО не требуется заверять нотариально, но очень важно правильно его составить, потому, как оно составляется единолично и не кем не проверяется, до поры до времени, пока к нему не возникли вопросы или какие-либо претензии со стороны банков или госведомств. Решение должно четко соответствовать структуре, не содержать ошибок или исправлений.

Скачать решение Единственного участника можно по ссылке: http://rusjurist.ru/filemanager/download/4269

Приказ на продление полномочий

Приказ и новый труддоговор руководителя, являются завершающими документами в процедуре пролонгации полномочий директора. Основываясь на решении по Протоколу собрания участников или Решении участника (единственного в ООО), составляется Приказ о пролонгации (продлении) полномочий руководителя. Отметим, что Приказ составляется от имени организации, а подписывается директором ООО.

Приказ обязательно должен содержать факт продления полномочий, с какой даты, ФИО лица, подпись с расшифровкой и печать ООО:

  • Полное наименование ООО (именно так как это написано в Уставе);
  • Место составления бумаги;
  • Дату составления документа;
  • Номер документа по порядку;
  • В содержании приказа указать — «Содержание: приказ по личному составу»;
  • Указать документ – основание, от какой он даты;
  • Указать, что в связи с пролонгацией (продлением) срока полномочий директора, он приступает к своим служебным обязанностям с такой-то даты;
  • Подпись: «Генеральный директор ООО», подпись, ФИО»;
  • Поставить печать организации.

Далее необходимо заключить с директором новый труддоговор, который может быть срочный (и согласовываться со сроком указанным в Уставе или других документах ООО, но не больше чем на 5 лет) или бессрочный (то есть без указания срока действия). Труддоговор между директором и организацией, с одной стороны подписывается руководителем, а с другой, от имени организации может быть подписан председателем собрания или участником, который уполномочен собранием, или единственным участником ООО.

Заключение

Мы разобрали основные правила и оформление документов при пролонгации полномочий руководителя ООО. Таким образом, подводя итог, можно сказать, что главное – это все бумаги оформить до окончания срока легитимности директора по трудовому договору и Уставу организации. Чтобы не допустить правового вакуума и избежать лишней волокиты с увольнением и приемом на работу вновь, это потребует внесение записи в трудкнижку и полного расчета с руководителем, что является не очень приятной процедурой. К тому же, потом могут возникнуть нарекания со стороны проверяющих органов, банков, контрагентов, сделки и договора могут быть оспорены (если они были заключены в период правового вакуума), не исключено также внезапное возникновение корпоративных конфликтов.

Если в обществе несколько участников, то нужно провести их собрание в присутствии нотариуса, если в Уставе не записано иное. Официальным документом проведенного собрания, является протокол, в котором отражается повестка дня собрания, состав всех присутствующих участников, результаты голосования по повестке, принятое на собрании решение. Далее оформляется приказ о пролонгации срока легитимности руководителя ООО и новый труддоговор.

Если в ООО один участник, то он единолично оформляет свое решение и на основании него, составляется приказ и новый труддоговор на руководителя. Решение единственного участника заверять не надо, так как внутрикорпоративные разногласия и так исключены.

При продлении полномочий директора вносить изменения в Устав ООО или ЕГРЮЛ не нужно.

Стоит отметить, пролонгация полномочий обязательная процедура для любой организации. Каждой организации необходимо периодически продлевать легитимность руководителя и иногда производить его замену.

Сегодня в нашем обзоре мы подробно рассказали, о правилах подготовки и оформления бумаг о пролонгации полномочий руководителя ООО. Подробно рассказали, как и какие бумаги надо оформить, коснулись полномочий лиц, которые могут и должны осуществить пролонгацию полномочий первого лица ООО. Надеемся, что мы все рассмотрели достаточно подробно и эта информация будет для вас полезна и поможет все оформить правильно и быстро, избежать ненужных проблем и бумажной волокиты.

Как правильно составить протокол при смене директора ООО

Смотрите также:

Нередко в работе предприятия возникают моменты, когда смена руководителя неизбежна. Такие ситуации могут быть связаны с разными причинами, но в любом случае уполномоченные лица должны ориентироваться в алгоритме смены директора. Рассмотрим подробнее, как правильно составить протокол о смене директора ООО. Также вы сможете использовать в работе образец протокола о смене директора ООО-2017, данный в приложении к статье.

Руководители компаний могут назначаться на определенный срок, а также бессрочно. В зависимости от этого смена директора может быть плановой или внеплановой. Процедура начинается с проведения собрания участников организации. Рассмотрим подробнее эту стадию.

Подготовительный этап

На первой стадии необходимо принятие решения о проведении общего собрания участников ООО, на котором будут прекращены полномочия старого гендиректора и будет избран новый. Порядок созыва и подготовки этого мероприятия определен Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее — Закон). Решение о созыве принимает исполнительный орган компании. В зависимости от того, была запланирована заранее смена руководителя или она является внеплановой, производится подготовка к плановому или внеплановому заседанию. Отличие в подготовке заключается в том, что сроки запланированного заседания оговорены в уставе общества, а внепланового — нет. Соответственно, участники общества должны направить требование исполнительному органу о необходимости проведения этого мероприятия.

Далее график будет такой.

В течение 5 дней со дня получения требования исполнительный орган обязан рассмотреть его и принять решение об одобрении или отказе в проведении заседания.

В течение 45 дней после подачи требования о его проведении (в случае получения одобрения) заседание должно состояться. Об этом говорит пункт 3 статьи 35 Закона.

За 30 дней до проведения мероприятия (не позднее) лица, созывающие собрание, должны уведомить о нем других участников. Делается это путем отправления заказного письма с уведомлением по адресу, указанному в списке участников общества в уставе компании. Также уведомление может быть произведено любым другим способом, указанным в нормативных документах организации.

Оформление решения

Протокол совета директоров о смене руководителя — это документ, подтверждающий факт наделения полномочиями нового гендиректора. Он является основанием для оформления остальных документов, необходимых для вступления в должность нового руководителя. В частности, на его основании составляется трудовой договор.

Документ составляется по результатам заседания общего собрания участников общества. Несмотря на то что для данного документа не утверждена унифицированная форма, он должен составляться в соответствии с определенной структурой, поскольку в дальнейшем его будет проверять нотариус при заверении заявления о внесении изменений в ЕГРЮЛ по форме Р14001. Протокол должен содержать следующие сведения:

  1. Название документа.
  2. Дата и место составления.
  3. Наименование организации.
  4. Список присутствующих и наличие кворума.
  5. ФИО председателя и секретаря.
  6. Повестка дня.
  7. Позиции участников.
  8. Результаты голосования по каждому вопросу.
  9. Кто обязан подать заявление по форме Р14001 и заключить трудовой договор с новым руководителем.
  10. Подписи участников собрания.

В своей работе используйте образец: протокол ООО о смене директора, представленный ниже.

Отметим, что в пункте «Повестка дня» необходимо указать как минимум два обязательных пункта для такого рода заседаний: прекращение полномочий существующего руководителя и избрание нового.

Образец протокола о назначении директора ООО-2017 представлен ниже.

Продление полномочий

Срок действия полномочий гендиректора определяются уставом общества. По истечении этого периода, в ходе планового собрания уполномоченного органа ООО, гендиректор может быть избран заново на новый срок. Об этом говорит статья 40 Закона. Обычно в Уставе ООО устанавливается стандартный срок полномочий директора – 5 лет. Для читателей этой статьи подготовлен образец (протокол продления полномочий генерального директора-2017). Он составляется так же, как и рассматриваемые ранее документы. Однако в разделе «Повестка дня» указывается, что заседание проводится с целью продления полномочий руководителя. Фрагмент образца этого документа представлен ниже.

Важные моменты

Протокол собрания должен быть заверен нотариально. Зачастую собрание обычно проводится в присутствии нотариуса, если Уставом ООО не предусмотрено иное, либо Решением собрания всех участников ООО, которое было принято ими единогласно (п. 3 ст. 67.1 ГК РФ).

Как составить протокол о продлении полномочий ген. Директора?

Здравствуйте! у нас ООО с октября 2011г. 2 учредителя. По Уставу ген. директор избирается общим собранием учредителей сроком на 1 год. Раньше каждый год проводили собрание, делали протокол общего собрания об избрании директора и приказ на директора. В этом году (октябрь 2014) в банке не приняли такие документы. Что нужно им предоставить? они вроде как говорят, нужен протокол о продлении полномочий. И в протоколе нужно прописать пункты, согласно которым решения протокола не нужно заверять у нотариуса (это я так думаю). Мне нужен образец всего этого.

Ответы юристов (13)

Сколько учредителей у Вас в обществе?

Нужно сделать протокол обычный как делали раньше, поставить подписи всех учредителей и заверить его у нотариуса.

Уточнение клиента

Вы вопрос мой читали? Там написано в первой строке, что учредителей двое. И к нотариусу нет желания идти, деньги тратить. Тем более, что без нотариуса можно обойтись, прописав нужные пункты в протоколе.

21 Октября 2014, 23:40

Есть вопрос к юристу?

Согласно недавно введенным нововведениям (с 1 сентября 2014 г.) в ГК РФ, для решений общих собраний участников юридического лица обязательно нотариальное удостоверений,если иное не прописано в Уставе юр. лица:

3. Принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении:

1) публичного акционерного общества лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии (пункт 4 статьи 97);

2) непубличного акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии;

3) общества с ограниченной ответственностьюпутем нотариального удостоверения, если иной способ (подписание протокола всеми участниками или частью участников; с использованием технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения; иным способом, не противоречащим закону) не предусмотрен уставом такого общества либо решением общего собрания участников общества, принятым участниками общества единогласно.

Таким образом, в настоящий момент, вам надо провести общее собрание участников в присутствии нотариуса- Письмо нотар. палаты о правилах удостоверения решений общего собрания, на котором решить вопрос о продлении полномочий директора и внести изменений в Устав в части отказа от удостоверения нотариусом решений общего собрания в дальнейшем.

И соответственно, предоставляете в банк протокол общего собрания, удостоверенный нотариусом.

Тем более, что без нотариуса можно обойтись, прописав нужные пункты в протоколе.

Если у вас прямо в Уставе не указано, что решения могут применяться без нотариального удостоверения, то к нотариуса в любом случае придется приглашать- просто прописать это в протоколе общего собрания не достаточно.

Елена. Вам сейчас либо Устав приводит в порядок, в том плане что протоколы можно нотариально не утверждать.

Либо вносить такое положение в протокол.

Без нотариуса сейчас не обойтись. 1 раз его придется пригласить и протокол удостоверить, затем такой необходимости не будет.

Стоимость нотариуса составляет 500 руб. и от 10 000 до 40 000 руб.

Недавно сам искал лазейку, но нашли только то, что описано выше.

Уточнение клиента

Почему нельзя сделать так?

21 Октября 2014, 23:58

Так можно. Но это решение которое будет принято единогласно нужно вначале нотариально удостоверить.

Потом будете вносить изменения и принимать протоколы без нотариуса.

Елена, здравствуйте! Прилагаю примерный (стандартный протокол) учредителей ООО при избрании или продлении полномочий руководителя ООО , .

Добрый вечер, Елена.

Мы сами недавно столкнулись с необходимостью оформления протокола. письмо от 1 сентября было направлено нотариусам для ознакомления и основой для работы нотариусов, московская нотариальная палата его одобрила, но некоторая свобода действий нотариусов пока есть в связи с отсутствием точных, конкретных указаний, как оформлять протокол у нотариусов и сколько это стоит. Многие нотариусу в Москве вообще взяли тайм-аут и не принимают никакие протоколы, если в обществе более 2 участников. Мы прописывали в протоколе пункт » Принятие решений общим собранием участников и состав участников, присутствовавших при принятии решений, подтверждается подписями всех участников общества. Голосовали за- 100% голосов, против-0, воздержались-0. Решение по данному вопросу принято единогласно.» этот протокол подписали все участники. У нашего нотариуса приняли такой протокол. Поэтому попробуйте оформить протокол г продлении полномочий, включив в него пункт про подтверждение принятия решений и состава участников, пусть подпишут оба участника. Предоставьте в банк. Наш протокол банк принял. Если после этого ваш банк будет настаивать на нотариальном протоколе, придется искать в Ногинске нотариуса, который уже оформляет свидетельства о подтверждении принятия решений собранием участников.

Уточнение клиента

как думаете, так пойдет?

22 Октября 2014, 03:18

Сергей, Олег здравствуйте! По ст. 67.1 ГК протокол с единогласным решением всех участников ООО равнозначен протоколу заверенному нотариусом.

Второй вариант, когда можно не приглашать нотариуса — фиксировать принятие решения при помощи технических средств. , то тогда нужно делать как советует Олег, вносить изменения в Устав общества, где указать, что принятие решения собрания участников может удостоверяться при помощи технических средств ( видиокамеры или фото) и фиксироваться на электронных носителях ( флэшка). В банк вместе с протоколом нужно будет приносить флэшку. В протоколе тогда нужно указывать, что при голосовании по повестке дня и подписание протокола велась видиозапись.

Почему нельзя сделать так?

Елена, Вам так и сделали протокол, с единогласным решением. всех учредителей.

Извините за тех накладку в конце протокола ( он взят из интернета) с Ф.И.О Петрова.

Елена, информация для Вас с сайта Сбербанка РФ- перечень документов, которые обычно требует банк при обслуживании юр.лиц. Вам кроме протокола нужно предоставить в банк еще приказ генерального директора, о том, что он на основании решения собрания учредителей приступает к исполнению своих обязанностей. Остальные документы из требуемого банком перечня ваше предприятие, предоставляло при открытии счета в банке.

Приложение № 1 к Договору банковского счета

I. Перечень документов, необходимых для открытия и ведения Счета

Юридическому лицу – резиденту:

1. Учредительные документы Клиента с учетом
организационно-правовой формы юридического лица (оригиналы или копии, заверенные нотариально, должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом, являющимся работником Банка, в порядке, установленном Банком России).

При внесении изменений в учредительные документы Клиентом предоставляются изменения, Свидетельство о внесении об этом записи в
Единый государственный реестр юридических лиц (оригиналы или копии, заверенные
нотариально, должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом,
являющимся работником Банка, в порядке, установленном Банком России).

2. Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица по ф. № Р51001. Для юридических лиц, созданных до 01.07.2002
— Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических
лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002 по ф. № Р57001 (подлинник).

3. Лицензии (разрешения) на право осуществления
деятельности, подлежащей лицензированию (копии, заверенные нотариально, должностным лицом Банка или иным уполномоченным Банком лицом, являющимся работником Банка, в
порядке, установленном Банком России).

4. Карточка с образцами подписей и оттиска печати, оформленная нотариально или Банком.

5. Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе (подлинник).

6. Документы, подтверждающие избрание или назначение на должность лиц, указанных в Карточке, и их полномочия по распоряжению счетом (выписки из документов и/или их
копии), а для подтверждения полномочий доверенного лица – доверенность или ее
копия, заверенная в порядке, установленном Банком России).

7. Для единоличного исполнительного органа — Свидетельство о внесении соответствующей
записи в Единый государственный реестр юридических лиц
(подтверждающее
последнее изменение (смену) единоличного исполнительного органа в период после
01.07.2002) и/или выписка из указанного реестра, копия/выписка (заверенная в
порядке, установленном Банком России) решения соответствующего органа
юридического лица, а при необходимости — документы, подтверждающие соблюдение
условий проведения собраний (заседаний) соответствующих органов юридического
лица требованиям учредительных документов.

Продление полномочий ГД

Есть ООО, 55% в УК принадлежит физлицу (он же ГД общества), 45% обществу (доля перешла после выхода из общества других участников)

Необходимо продлить полномочия Генерального директора. Нужно решение единственного участника или протокол собрания участников? Собственно нужен образец документа, который не нужно заверять у нотариуса (в соответствии с изменениями с 01.09.2014 г)

Ответы юристов (8)

Уважаемый Александр! Здравствуйте! Выражу только собственное мнение: если из числа участников один (или несколько) вышел (вышли), другой остался (он же ГД), соответственно число участников в ООО — один (ст.8 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Значит должно быть решение участника ООО о продлении полномочий Генерального директора на срок, указанный в Уставе ООО.

Кроме того, в связи с выходом ряда участников из ООО вносятся изменения в список участников ООО.

Есть вопрос к юристу?

Т.к. другие участники вышли, то остался один участник (ГД), требуется решение единственного участника

Если в обществе 1 участник, то оформляется решение единственного участника. Образец:

Продлить полномочия генерального директора Общества с ограниченной ответственностью «» (указываете наименование своей фирмы) Иванова Ивана Ивановича с «____» ____________2015 г. на новый срок, предусмотренный Уставом.

При этом согласно разъяснениям, содержащимся в Письме Банка России от 18.08.2014 N 06-52/6680, действие положений п. 3 ст. 67.1 ГК РФ не распространяется на ООО, состоящие из одного участника (по аналогии с акционерными обществами, акции которого принадлежат одному акционеру).

Т.е. нотариально удостоверять такое решение не требуется.

Уважаемый Александр! В дополнение: согласно ст.24 приведенного Закона №14-ФЗ (СПС «Консультант плюс»):

1. Доли, принадлежащие обществу, не учитываются при определении
результатов голосования на общем собрании участников общества, при распределении
прибыли общества, также имущества общества в случае его
ликвидации.

2. В течение одного года со дня перехода доли или части доли в
уставном капитале общества к обществу они должны быть по решению общего собрания
участников общества распределены между всеми участниками общества
пропорционально их долям в уставном капитале общества или предложены для
приобретения всем либо некоторым участникам общества и (или), если это не
запрещено уставом общества, третьим лицам.

3. Распределение доли или части доли между участниками общества
допускается только в случае, если до перехода доли или части доли к обществу они
были оплачены или за них была предоставлена компенсация, предусмотренная
пунктом 3 статьи
15 настоящего Федерального закона.

4. Продажа неоплаченных доли или части доли в уставном капитале
общества, а также доли или части доли, принадлежащих участнику общества, который
не предоставил денежную или иную компенсацию в порядке и в срок, которые
предусмотрены пунктом 3 статьи
15 настоящего Федерального закона, осуществляется по цене,
которая не ниже номинальной стоимости доли или части доли. Продажа долей или
частей долей, приобретенных обществом в соответствии с настоящим Федеральным
законом, в том числе долей вышедших из общества участников, осуществляется по
цене не ниже цены, которая была уплачена обществом в связи с переходом к нему
доли или части доли, если иная цена не определена решением общего собрания
участников общества.

Продажа доли или части доли участникам общества, в результате
которой изменяются размеры долей его участников, а также продажа доли или части
доли третьим лицам и определение иной цены на продаваемую долю осуществляются по
решению общего собрания участников общества, принятому всеми участниками
общества единогласно.

5. Не распределенные или не проданные в установленный настоящей
статьей срок доля или часть доли в уставном капитале общества должны быть
погашены, и размер уставного капитала общества должен быть уменьшен на величину
номинальной стоимости этой доли или этой части доли.

6. Орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических
лиц, должен быть извещен о состоявшемся переходе к обществу доли или части доли
в уставном капитале общества не позднее чем в течение месяца со дня перехода к
обществу доли или части доли путем направления заявления о внесении
соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и
документа, подтверждающего основания перехода к обществу доли или части доли. В
случае, если в течение указанного срока доля или часть доли будет распределена,
продана или погашена, орган, осуществляющий государственную регистрацию
юридических лиц, извещается обществом путем направления заявления о внесении
соответствующих изменений в единый государственный реестр юридических лиц и
документов, подтверждающих основания перехода к обществу доли или части доли, а
также их последующих распределения, продажи или погашения. Документы
для государственной регистрации предусмотренных настоящей статьей изменений, а
при продаже доли или части доли также документы, подтверждающие оплату доли или
части доли в уставном капитале общества, должны быть представлены в орган,
осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, в течение месяца со
дня принятия решения о распределении доли или части доли между всеми участниками
общества, об их оплате приобретателем либо о погашении.

Указанные изменения приобретают силу для третьих лиц с момента
их государственной регистрации.

примерная форма решения

РЕШЕНИЕ N _____
единственного участника по вопросу продления полномочий
единоличного исполнительного органа общества с ограниченной
ответственностью «_______________»

г. _______________ «__»___________ ____ г.

Единственный участник Общества с ограниченной ответственностью
«_______________» _________________________________________, руководствуясь
(Ф.И.О. или наименование)
пп. 4 п. 2 ст. 33, ст. 39, п. 1 ст. 40 Федерального закона от 08.02.1998
N 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», принял решение:
1. Продлить полномочия действующего Директора (или: президента и т.п.)
ООО «_______________» ______________________ на срок до __________________.
(Ф.И.О.)

Единственный участник: _______________/______________________/
(подпись) (Ф.И.О.)

Если участник один — принимается решение. Если участников 2 и более — составляется протокол.

Что бы соблюсти трбования ст. 67.1. ГК РФ необходимо внести соотв. изменения в устав о способе удостоврения решений общим собранием участников.

Либо издать решение о способе удостоверения решений общим собранием участков.

Способ удостоверения решений так же может быть просписан в протоколе, которым будут продлеваться полномочия ГД.

Кстати, Центральный банк в своем письме от 18 августа 2014 г.
N 06-52/6680 специально разъясняет, что требования к оформлению решений
собраний не применяются к оформлению решений единственного
участника, но это вопрос спорный, т.к. ЦБ РФ не относится ни к одной из ветвей власти.

В решение достаточно вставить следующую формулировку:

» В соответстви со статьей 67.1. ГК РФ принятие общим собранием участников общества и состав участников общества, присутствоваших при его принятии, подтверждаются путем подпсиания протокола всеми участниками общества, присутствовашими на общем собрании либо их представителями.»

Смотрите еще:

  • Собрание учредителей об увольнении директора Протокол о смене генерального директора Общее собрание учредителей может быть как регулярным (с установленной периодичностью), так и внеплановым (в связи с необходимостью принятия […]
  • Юрист в г Березники Юристы в Березниках Расстояние от центра: 2 км. +14 ✉ Адрес Пермский край, Березники г., ул. Свободы, 40, оф. 9 ☎ Телефон +7 (965) 569-85-31 Расстояние от центра: 1.4 […]
  • Жилищное законодательство курсовая работа Курсовая работа по дисциплине: «Жилищное право»на тему: «Жилищный фонд» Студент группы 11135 Глава 1. Общие положения о понятии жилищного фонда в Российской Федерации 6 1.1 Правовая […]
  • Петрухин ил судебная власть 2003 Судебная власть. Под ред. Петрухина И.Л. М.: Проспект, 2003. - 720 с. В книге раскрыты понятие и сущность судебной власти: формы ее осуществления: взаимодействие судебной власти и […]
  • Коап 1632 Определение Санкт-Петербургского городского суда от 06 сентября 2016 г. по делу N 12-1632/2016 Определение Санкт-Петербургского городского суда от 06 сентября 2016 г. по делу N […]
  • Трудовой кодекс статья 81 пункт 14 § 8. Увольнение по инициативе работодателя по ст. 81 ТК Основания увольнения по инициативе работодателя, применяе­мые ко всем работникам, кем бы и где бы они ни работали.назы-ваются […]
  • Документы для получения страховки по вкладу Как получить страховую выплату по вкладу при отзыве лицензии у банка За 2018 год, по состоянию на 5 июня, государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" уже зафиксировано […]
  • Коммерческий директор производство 302 резюме За 3 месяца Генеральный директор производство Кажется, у вас пропал интернет.Все опять заработает, как только он появится. Руководитель предприятия, коммерческий директор […]
admin

Обсуждение закрыто.